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[案例三]地下钱庄洗钱案

时间:2011年07月29日 15点27分 作者:盛达期货 查看次数: 5073

陈裕潮地下钱庄洗钱案又一嫌犯落网

广东边防总队深圳特区检查站2009年5月23日透露,涉嫌1年前伙同他人在深圳市和茂名市洗钱28亿元的张某,22日下午被深圳特检站官兵抓获。至此,该犯罪团伙的4名成员已经全部落网。

    据深圳特检站负责人介绍,22日13时20分,深圳特区布吉检查站女战士张愉瑜在一次性验放通道执勤时,发现正在接受例行检查的一名青年男子神情可疑。经过对该男子的证件进行认真比对,张愉瑜发现其资料与一名在逃犯罪嫌疑人的资料完全吻合。边防官兵迅速将其抓获。

  经审查,该男子名叫张某,绰号张壮忠,29岁,广东乐昌人,涉嫌参与一起特大洗钱案。2008年,在幕后老板陈裕潮的操纵下,包括张某在内的3名同伙通过电子商行等没有经营实体的空壳公司,以及陈裕潮掌握的数百个个人账户,大肆进行非法经营、洗钱活动。陈裕潮很快被警方抓获,张某及另外两名同伙潜逃。2009年初,另外两名同伙相继落网。

  据张某交代,2008年3月,张某先后在茂名市、深圳市开设基本账户,利用网上银行代发工资的业务,将对公账户的现金转到个人账户。同年4月开始,张某等人相继开设了数百个账户转账,到同年6月3日公司账户被冻结时,该团伙已疯狂洗钱超过28亿元。

  目前,张某已被移交地方公安机关做进一步调查处理。

 

注:陈裕潮地下钱庄洗钱案

    2008年6月,广东警方在当地人民银行配合下破获了涉案金额28亿元的大型地下钱庄案:广东陈裕潮特大地下钱庄案。此案是人民银行与警方通力合作破获的又一起大型地下钱庄案。

    2008年5月,人民银行某市中心支行接到当地一家商业银行的可疑交易报告:深圳市福田金博电子商行存在巨额可疑交易。经过进一步调查,发现这家公司和关联公司在4个月内累计交易超过6000笔,金额超过28亿元,且资金快进快出,交易对手涉及深圳、北京、武汉、重庆、海南等地的230多家企业。根据调查结果,人民银行立即与当地警方进行了情报会商,警方当天就成立了专案组。

    经过1个多月的艰苦工作,调查发现这是一个有组织的大型地下钱庄犯罪团伙,幕后老板叫陈裕潮,是广东普宁人。这个团伙通过金博电子商行等没有经营实体的空壳公司以及陈裕潮掌握的数百个个人账户,大肆进行非法经营活动。陈裕潮地下钱庄的操作极为复杂。一是通过网上银行进行资金划转,快速隐蔽,追查难度大。资金划入金博电子商行再到个人账户,最快一笔只用了4秒。一般划转都在1分钟内。二是开立大量空壳公司作为幌子,并且控制大量个人账户作为过渡账户。三是反侦查手段熟练。比如网上银行转账和外汇买卖等操作在不同窝点,各窝点人员基本没有来往,都是直接听从幕后老板指挥。第四个就是境外境内收支两条线。比如外汇收付活动全部在境外进行,这样的跨境运作增加了隐蔽性。■

 

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