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反洗钱案例分析-广东广州伍某毒品洗钱案

时间:2012年12月24日 14点12分 作者:盛达期货 查看次数: 5238

本罪罪名:洗钱罪
上游犯罪罪名:毒品犯罪
涉及行业:银行、房地产、拍卖、娱乐业、公路
涉及业务:转账
洗钱类型:提供银行账户、转账、投资(房地产、娱乐场所、公路项目)
犯罪收益流向:房地产市场、娱乐场所、公路项目
线索来源:破获上游犯罪案件
 
 
2007年9月,广州分行配合广东省公安厅禁毒局成功破获了“6.16”特大制贩毒品案,警方抓获谢某、伍某等犯罪嫌疑人16名,查封、扣押和冻结毒品犯罪资产折合人民币1亿多元,摧毁跨国(境)毒品犯罪集团5个,查获制冰毒工厂6个,一并查破往年重特大毒品案件41宗。
经查,谢某于1999至2003年期间从事制贩毒活动,积累了巨额非法所得(超过1亿元人民币)。为了清洗毒资,谢某在广州注册(香港)溢忠有限公司,由伍某全权负责洗钱活动。2003年至2006年,伍某直接筹划,将谢某等人的制贩毒所得投资房地产、夜总会和公路等项目,通过拍卖竞投购得房产物业数十处,并转让或抵押投资获利,洗钱操作极为纯熟,具有明显的阶段性。
伍某主要洗钱过程如下:(黑钱“融入”阶段及黑钱“洗白”阶段)
   (一)2003年8月,出资3883.1万元通过拍卖竞投购得广州天河某大厦两层房产,并出资1000万元开设“飞马会”夜总会 2006年5月,将该物业及夜总会以6400万元转让,获利1600万元
   (二)2003年12月,出资60万元作为竞投担保金,通过拍卖竞投购得广东越秀物业3处 以90万元将拍卖确认凭证出售,获利30万元
   (三)2004年2月,出资2000多万元,通过拍卖竞投购得广州海珠区和原芳村区物业9处 随后出售给他人,获利400万元
   (四)2004年3月,出资1777.6万元,通过拍卖竞投购得广州东山区新河浦路商铺21处 毒贩内部转让,获利400万元
   (五)2004年5月,出资750万元,购买广州市荔湾区中山八路住宅3套 2005年11月转卖他人牟利
   (六)2004年12月,出资1652万元,通过拍卖竞投购得海珠区同福中路某大厦物业44套 2006年1月将首层商铺抵押贷款,投资江门一公路项目
    20091110,广州市天河区人民法院对“6.16特大制贩毒品案中“职业洗钱人”伍某一审宣判,认定伍某犯洗钱罪,判处有期徒刑3年,并处罚金500万元。
   本案有两点值得注意:
   第一,“职业洗钱人”出现。在以往案例中,洗钱者并不以洗钱为业,其洗钱活动往往是偶尔为之;而本案中伍某完全依附于谢某犯罪集团,其所有投资经营活动都以清洗毒资为最终目的,从而赚取了巨额不义之财。“职业洗钱人”的出现,表明中国洗钱犯罪活动的职业化倾向,给反洗钱工作提出了新的挑战。
   第二,房地产拍卖转让已经成为洗钱的重要途径。本案及最近一批类似案件均反映出,犯罪分子越来越倾向于通过投资房地产洗钱。

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