（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

（四）行为人与他人之间存在配偶关系；

（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

二、实际控制关系账户的报备工作要求及流程

（一）具有实际控制关系账户（实际控制他人期货账户或被他人实际控制）的开户人应在开户时通过期货公司主动申报相关信息，并填写《实际控制关系账户申报表》。

（二）具有实际控制关系账户的开户人在实际控制关系发生变更时，应在5个工作日内通过期货公司向交易所主动申报相关信息的变更情况。

（三）交易所对日常监控中发现的具有疑似实际控制关系且尚未申报的账户，期货公司接到交易所通知后，通知客户填写《实际控制关系账户申报表》。期货公司进行实控关系上报。

（四）如相关开户人否认存在实际控制关系，应提供相关材料，并签署《合规声明及承诺书》。期货公司将进行上报，交易所对说明进行审核。