中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订） ...

坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线

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​最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解

最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释 来源：最高人民法院新闻局 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过，现予公布，自2024年8月20日起施行。 最高人民法院 最高人...

受益所有人信息管理办法

中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号（受益所有人信息管理办法） 《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，现予发布，自2024年11月1日起施行。 中 国人民银行 行 长 潘功胜 国家市场监督管理总局 局 长 罗 文 2024年4月29日 受益所有人信息管理办法 第一条 为提高市场透明度，维护市场秩序、...

警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪

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金融知识普及月 反洗钱宣传在行动

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远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会

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拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线

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保护个人信息，防诈拒赌反洗钱

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配合尽职调查 远离洗钱风险

配合尽职调查 远离洗钱风险...

守护好老百姓“钱袋子”

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转发：最高检发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

最高人民检察院 2022年11月3日发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。 5件典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。 据悉...