打非防非，从我做起
2019-03-13
一、案情摘要 2016年8月，山东省淄博市临淄公安经侦部门成功侦破“乐易金融投资者交易体验中心”（以下简称乐易金融）非法经营案，该案系全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件。 据警方调查，郑某、周某等人于2014年9月创立温州乐易金融创新研究中心（普通合伙），随后建立专门网站，并在浙江、山东、山西、湖南等全国多个省市发展代理商设立“乐易金融”网点，面...
高息诱惑大，宣传套路多，投资私募基金需谨慎！
2019-01-21
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非法期货要远离——警惕投资骗局，增强风险意识
2018-12-19
案情摘要 南京的李先生最近总是对着电脑上一堆冰冷的数字发呆。2012年4月，李先生和老乡投入300多万元在盐城恒丰商品交易服务有限公司开户，这是一家经营大蒜、白菊花等农产品的大宗商品中远期交易公司。当时由于大蒜产量大减，价格从5000元涨到8000元，李先生大赚了一笔。可是好景不长，从6月20日起，李先生发现自己账户里的结余资金（含保证金和盈利款）无法出金，这...
非法期货要远离——代客理财莫轻信，期货投资走正途
2018-12-10
案情摘要 王某等人借用经过工商登记注册的公司外衣，通过电话、互联网、短信等营销方式，以高额投资回报为诱饵，骗取投资者投资咨询服务费。 该公司主要通过三招吸引投资者： 一是形象包装。该公司特意租赁了一处高档写字楼，设立了一个功能强大的公司网站，内容覆盖股票、基金、期货等主要投资领域，可以免费由公司的“名牌分析师”提供股票诊断服务。 二是“话...
非法期货要远离——辛苦赚钱不容易，非法期货需警惕
2018-11-30
案情摘要 涉案人李某以香港恒生指数期货为噱头， 精心编织了一个“低门槛、高收益”境外期货理财陷阱。 首先是虚张声势：李某自称是香港某投资有限公司(并无香港期货业务牌照)的代理商，向投资者出示该香港投资公司的授权委托书。 其次是租用高档办公场所：他租用上海市某高档办公楼作为经营场所，让投资者误以为公司实力雄厚。 再者是提供“贴心”服务：他让员工...
非法期货要远离——期货配资风险大，保护自己远离它
2018-11-15
案情摘要 赵先生是一名期货投资者，抱着交流、学习的态度，平时总爱加入一些投资交流QQ群，跟大家讨论交流。这天收盘后，赵先生像往常一样打开QQ，向高手请教行情走势。群里的一个信息引起了他的注意：“提供1:5或1:10倍资金配资业务（即1万保证金可操作5万或10万的资金交易账户）,日内操作，按月结算。”用别人的钱做期货，有这么好的事？ 赵先生联系上了消息发布者，...
非法期货要远离——非法期货诱惑多，理性投资认真辨
2018-11-14
据新华网报道，浙江温州一公司安装虚拟交易系统，以1：100倍的杠杆吸引社会公众投资，非法经营期货金额共计人民币32亿元，7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。 犯罪嫌疑人金某某为获取非法利益，于2012年注册成立温州国鼎投资有限公司，并租用写字楼作为办公地点，开展非法经营活动。 经查，国鼎投资未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门批准，租用第三...
非法期货要远离——亮眼识期货，把控小贪欲，莫入黑平台
2018-10-29
案情摘要 王某某设立泉州瑞安，通过该公司为北京中玺开展网络推广业务。北京中玺、泉州瑞安签订居间代理协议，泉州瑞安以居间商或代理商身份为北京中玺和客户提供金银制品买卖订货等服务。王某某通过泉州瑞安发展143名客户投入资金412万余元进入北京中玺的网上交易平台，非法进行黄金期货网上交易，泉州瑞安获取北京中玺返还的佣金约92万元。后泉州瑞安公司客户吴某...
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