扫黑除恶反洗钱专项工作的难点与对策

黑恶势力的资金运转形式和过程 （一）形式。走私洗钱、成立虚假企业洗钱、通过离岸公司洗钱、违规转账、大额套现洗钱、关联单位、地下钱庄洗钱、高利贷等。 （二）过程。黑恶势力的洗钱过程往往非常复杂，一般经过入账，分账，整合三个阶段。首先，对于其非法所得进行一个初期的处置，如将黑钱通过各种渠道存入银行等，该阶段称之为入账。其次，通过一系列复杂的...

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪...

中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引

中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引 （2008年5月19日公布，自公布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为规范会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经...

证券期货业反洗钱工作实施办法

证券期货业反洗钱工作实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监...

期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引

期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 第一章 总则 第一条 为了促进和规范期货公司的反洗钱工作，提高期货公司防范洗钱风险的能力，明确对期货公司反洗钱客户风险等级划分工...

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定 中国人民银行令〔2006〕第1号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，...

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和...

反洗钱知识一点通（中国人民银行）

第一部分 混淆黑白 洗钱活动就在身边 1. 什么是洗钱？ 答：根据我过《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源...

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记

第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法...

金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理办

第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法...

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规...

金融机构反洗钱规定

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪...