中华人民共和国反电信网络诈骗法

中华人民共和国反电信网络诈骗法 （2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过） 来源： 中国人大网 目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社...

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

中国人民银行令 〔 2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。 行 长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和...

中华人民共和国反有组织犯罪法

中华人民共和国反有组织犯罪法 （ 2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过） 目 录 第一章 总    则 第二章 预防和治理 第三章 案件办理 第四章 涉案财产认定和处置 第五章 国家工作人员涉有组织犯罪的处理 第六章 国际合作 第七章 保障措施 第八章 法律责任 第九章 附    则 第一章 总    则 第一条 为了预防和惩治有组织犯罪，...

转发：中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

转发：说 中国人民银行、公安部等 11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 文章来源：反洗钱局 发布日期： 2022-01-26 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击...

转发：最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

转发： 最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 文章来源：中国人民银行官网 曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 一、基本案情 被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。 （一）上游犯罪 2009年至2016年，熊某（另案处理）在担任江西省南昌市生米镇山某村党...

反洗钱宣传月| 警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪

反洗钱宣传月| 警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪...

盛达期货反洗钱知识问答

盛达期货反洗钱知识问答...

关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险 管理指引（试行）》的通知

中国人民银行上海总部金融服务二部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司反洗钱部...

反洗钱宣传单

反洗钱宣传单...

P2P网络借贷平台非法集资洗钱

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反洗钱视频-谨防QQ假冒消息

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扫黑除恶反洗钱专项工作的难点与对策

黑恶势力的资金运转形式和过程 （一）形式。走私洗钱、成立虚假企业洗钱、通过离岸公司洗钱、违规转账、大额套现洗钱、关联单位、地下钱庄洗钱、高利贷等。 （二）过程。黑恶势力的洗钱过程往往非常复杂，一般经过入账，分账，整合三个阶段。首先，对于其非法所得进行一个初期的处置，如将黑钱通过各种渠道存入银行等，该阶段称之为入账。其次，通过一系列复杂的...