投资者教育专栏
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金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
2022-10-10
中国人民银行令 〔 2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。 行 长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和...
中华人民共和国反有组织犯罪法
2022-10-10
中华人民共和国反有组织犯罪法 （ 2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 预防和治理 第三章 案件办理 第四章 涉案财产认定和处置 第五章 国家工作人员涉有组织犯罪的处理 第六章 国际合作 第七章 保障措施 第八章 法律责任 第九章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防和惩治有组织犯罪，...
“第三方交易系统”使用风险揭示书
2022-08-10
“第三方交易系统”使用风险揭示书 尊敬的客户： 您在使用"第三方交易系统"(包括但不限于掌上财富，彭博闪电手，手机交易系统等)下单前请务必仔细阅读"第三方交易系统"使用说明书。如果您不了解或不能承受"第三方交易系统"带来的风险，本公司建议您审慎使用"第三方交易系统"进行交易。如果您使用"第三方交易系统"，我们将认为您已经完全了解并能承受"第三方交易系统...
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