金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
2022-10-10
中国人民银行令 〔 2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。 行 长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和...
中华人民共和国反有组织犯罪法
2022-10-10
中华人民共和国反有组织犯罪法 （ 2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 预防和治理 第三章 案件办理 第四章 涉案财产认定和处置 第五章 国家工作人员涉有组织犯罪的处理 第六章 国际合作 第七章 保障措施 第八章 法律责任 第九章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防和惩治有组织犯罪，...
“第三方交易系统”使用风险揭示书
2022-08-10
“第三方交易系统”使用风险揭示书 尊敬的客户： 您在使用"第三方交易系统"(包括但不限于掌上财富，彭博闪电手，手机交易系统等)下单前请务必仔细阅读"第三方交易系统"使用说明书。如果您不了解或不能承受"第三方交易系统"带来的风险，本公司建议您审慎使用"第三方交易系统"进行交易。如果您使用"第三方交易系统"，我们将认为您已经完全了解并能承受"第三方交易系统...
证券期货业数字化转型宣传
2022-07-14
以下转自： 文 / 中国证券监督管理委员会科技监管局副局长 蒋东兴 中证信息技术服务有限责任公司副总经理 程立 随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴信息技术在证券期货业的深入应用，技术与业务进一步深度融合，证券期货业进入以业务数字化、数字业务化为特征的数字化转型关键期。近期发布的《国家标准化发展纲要》明确提出：“标准是经济活动和社会发展的...
转发：中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
2022-06-01
转发：说 中国人民银行、公安部等 11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 文章来源：反洗钱局 发布日期： 2022-01-26 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击...
浙工商网监 3300003300000000023780号
