转发：中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
2022-06-01
转发：说 中国人民银行、公安部等 11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 文章来源：反洗钱局 发布日期： 2022-01-26 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击...
转发：最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
2022-06-01
转发： 最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 文章来源：中国人民银行官网 曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 一、基本案情 被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。 （一）上游犯罪 2009年至2016年，熊某（另案处理）在担任江西省南昌市生米镇山某村党...
2022股东来了-投资者权益知识竞赛
2022-05-24
《股东来了》 面向广大中小投资者普及权益知识，引导投资者全面知权、积极行权、依法维权。 2022将在全国设立 深圳、重庆、山西、贵州四大片区，覆盖全国 36赛区及港澳台地区 。 本届活动分为网络初赛和电视决赛 两个阶段 ，网络初赛共 6周，于5月15日上午11点正式启动，6月25日结束。电视决赛预计将于8月录制，9月播出。 免责申明： 一、 “ 股东来了”活动由中证中小投资...
5·15全国投资者保护宣传日 | 自我评估四要点
2022-05-16
期货市场是发现价格、管理风险、配置资源的专业化市场，要求交易者具备较高的期货专业知识水平、较强的风险承受能力。交易者对自身是否适宜参与期货交易、如何参与期货交易的认识，对后续交易有着深远的影响。因此，交易者在进入期货市场之前，应当进行自我评估，如果盲目入市，很可能给自己带来难以承受的损失。交易者进行自我评估时，可以从主体资格、专业知识...
5·15全国投资者保护宣传日 | 什么是交易者适当性
2022-05-16
交易者适当性管理是现代金融服务的基本原则和要求，是成熟资本市场普遍采用的交易者保护安排。健全有效的适当性制度，对于资本市场稳定健康的发展具有十分重要的意义。期货交易者适当性制度，是根据期货具体的产品特征和风险特性，区别交易者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的交易者审慎参与期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。“把适当的产品销...
浙工商网监 3300003300000000023780号
